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第A01版:澳聞 4下一版  
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九女郎墮網戀騙局
梁:為國為澳願承擔
多次轉款易觸犯洗錢
女網戀男友 平鑽戒代購
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當前報紙日期:
2019 2月15日 星期
 
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多次轉款易觸犯洗錢

    不明來歷資金存賬戶應報警

    多次轉款易觸犯洗錢

    【本報消息】對於網戀騙案中涉及本地居民借出多個銀行賬戶,以協助同伙把騙款轉移,澳門反洗錢師專業協會會長劉澤光表示,由於案中的本地嫌疑人涉及多次存款及轉移不法所得,已很可能觸犯洗錢等法例。呼籲公眾要提高風險意識,若銀行賬戶突然有不明來歷資金存入,要立即通知銀行,必要時報警處理。

    劉澤光表示,對於有本地居民借出銀行賬戶,多次協助存款及轉移不法所得,很可能已觸犯有關法例。與此同時,對於銀行賬戶突然有不明來歷資金,尤其現今流行電子支付,不法之徒可能托詞說轉錯了款項,要求把收到的款項轉出,這已可能成為協助不法之徒轉移不法資金的行徑,故呼籲公眾要提高風險意識,免避被不法之徒利用。

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