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跨部門訂反洗錢五年策略
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當前報紙日期:
2020 12月11日 星期
 
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跨部門訂反洗錢五年策略



跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組舉行全體大會

    涵蓋七優先方向

    跨部門訂反洗錢五年策略

    【本報消息】金融情報辦公室訊:反清洗黑錢及反恐怖融資工作涉及不同領域範疇,現時跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組由十五個部門組成,工作小組的重要工作項目包括制訂整體反清洗黑錢/反恐怖融資/反擴散融政策、持續進行澳門特別行政區風險評估和跟進國際組織的評估工作,以及對受監察的行業訂出指引。

    反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組本年度第二次例會於十二月四日進行,工作小組制訂《反洗錢五年策略計劃(二○二一——二○二五)》,內容主要涵蓋七個優先方向,包括建立更全面反清洗黑錢和反恐怖融資的法律框架;推動主動金融調查;發展策略性情報和分析;建立綜合的反清洗黑錢和反恐怖融資的運作策略;持續提升舉報實體的認知水平及加強監察最終實益擁有人的透明度等。

    另外,會上亦討論二○二一年工作計劃、下一輪相互評估之最新安排及風險評估的準備工作,以及最新國際標準的介紹。

    與會部門包括檢察院、廉政公署、警察總局、海關、法務局、金融管理局、博彩監察協調局、經濟局、財政局、貿易投資促進局、司法警察局、治安警察局、房屋局、法律代辦紀律權限獨立委員會及金融情報辦公室合共約六十名代表。

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