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第A13版:港聞 上一版3  4下一版  
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巴士翻側一死十一傷
一百五十三人入閘參選立會
四銀行被罰逾四千萬
外傭檢疫期後初確診
觀《長津湖》增家國情懷
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當前報紙日期:
2021 11月20日 星期
 
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四銀行被罰逾四千萬

    涉違反打擊洗錢條例

    四銀行被罰逾四千萬

    【香港中通社十九日電】香港金融管理局十九日公佈,已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,對建行亞洲、中國信託香港、工銀亞洲、UBSHK,處以合共四千四百二十萬港元罰款,並按需要發出糾正相關違規情況的命令。

    金管局披露,四間銀行沒有透過恆常客戶盡職審查,以履行持續監察業務關係的責任,亦沒有遵守要求,設立及維持有效措施以履行《條例》有關持續客戶盡職審查的責任。

    金管局表示,決定紀律處分行動時,已考慮所有有關情況及因素,包括調查結果的嚴重性,需要向有關銀行及業界傳遞明確的阻嚇訊息,銀行就金管局所發現的缺失而採取的補救及優化措施,以及銀行過往並無相關紀律處分紀錄,並在金管局調查及執法程序中表現合作。

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